Analityk aml

Pracodawca - Bank spółdzielczy mazowsze w płocku
Brudzeń Duży (mazowieckie)

Podobne oferty pracy

Zakres obowiązków:
Analiza alertów AML oraz nietypowych i podejrzanych transakcji. Weryfikacja profili klientów ( KYC) i analiza źródeł pochodzenia środków. Identyfikacja i ocena ryzyka AML/CFT oraz dokumentowanie wyników analiz. Analiza powiązań pomiędzy klientami, rachunkami, transakcjami i podmiotami. Weryfikacja informacji z baz wewnętrznych oraz dostępnych źródeł publicznych. Przygotowywanie rekomendacji dotyczących postępowania z alertami i analizowanymi sprawami. Zapewnienie jakości i terminowości dokumentacji oraz udział w doskonaleniu procesów AML.

Wymagania

Wymagania konieczne:
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
Język: angielski, w mowie - B2 - wyższy średnio zaawansowany, w piśmie - B2 - wyższy średnio zaawansowany

Inne wymagania:

Wymagania


- znajomość podstawowych zagadnień AML/CFT oraz procesów KYC;
- umiejętność analitycznego myślenia i łączenia informacji z różnych żródeł;
- dokładność, dociekliwość i odpowiedzialne podejście do zadań;
- umiejętność pracy z dużą ilością danych i dokumentacji;
- dobra organizacja pracy oraz samodzielność;
- znajomość języka angielskiego umożliwiająca pracę z dokumentacją;
- dobra znajomość programu MS Excel lub innych narzędzi analizy danych.
Mile widziane:
- certyfikaty lub ukończone szkolenia z obszaru AML/KYC/Compliance;
- doświadczenie w analizie transakcji;
- znajomość narzędzi screeningowych, systemów AML lub narzędzi analitycznych;
- znajomość regulacji i wytycznych AML/CFT obowiązujących w Polsce i UE.
Wynagrodzenie brutto:
od 4 950 do 7 000 PLN
Rodzaj umowy:
Umowa o pracę na czas określony
Sposób aplikowania:
bezpośrednio do pracodawcy
Pracodawca:
Bank spółdzielczy "mazowsze" w płocku
Miejsce pracy:
ul. Płocka 20, 09-414 Brudzeń Duży, powiat: płocki, woj: mazowieckie
Kontakt:
Preferowane formy kontaktu: e-mail
Wymagane dokumenty:
CV z dopiskiem w tytule wiadomości " Analityk AML" do 30.10.2026 r..W nadsyłanych dokumentach należy umieścić klauzulę RODO: : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Spółdzielczy " Mazowsze" w Płocku dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, obecnego i w przyszłości, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO)".
Data rozpoczęcia pracy:
01.12.2026
Data ważności ogłoszenia:
30.10.2026
Dodane przez:
Powiatowy Urząd Pracy w Płocku
Identyfikator oferty:
StPr/26/0431

Podobne oferty pracy

Dodana
Wygasa (za 5 dni)

Polecani pracodawcy

Centrum Medyczno-Diagnostyczne Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Centrum Medyczno-Diagnost...
Siedlce
3 oferty pracy
FAMUR S.A.
FAMUR
Katowice / praca zdalna
10 ofert pracy
Diehl Metering Sp. z o.o.
Diehl Metering sp. z o.o.
Bażanowice
2 oferty pracy
Eryk Sp. z o.o.
Eryk Sp. z o.o.
Szczecin
2 oferty pracy
AQUA S.A.
AQUA S.A.
Bielsko-Biała
 
ManpowerGroup Sp. z o.o.
ManpowerGroup sp. z o.o.
Warszawa / praca zdalna
1130 ofert pracy
Gi Group S.A.
Gi Group S.A.
Warszawa / praca zdalna
640 ofert pracy
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociągów I Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
Miejskie Przedsiebiorstwo...
Warszawa
42 oferty pracy
BZK i Wspólnicy Sp. z.o.o
BZK i Wspólnicy Sp. z.o.o
Warszawa
4 oferty pracy

Praca w sąsiednich miejscowościach