Analityk KYC

wygasa dzisiaj (do 8 wrz)

Umowa o pracę

Podobne oferty pracy

7N Sp. z o.o.

Analityk KYC

93_9033

Obowiązki

min. 1 rok doświadczenia w AML/KYC, w szczególności w realizacji przeglądów KYC,
umiejętność posługiwania się rejestrami oraz bazami danych publicznie dostępnymi oraz czerpania z nich informacji niezbędnych przy realizacji procesu PSK,
doświadczenie w weryfikacji dokumentów rejestrowych oraz założycielskich (umowy spółek, statuty, regulaminy, uchwały, rejestry itp.),
analiza struktur właścicielskich oraz form prawnych klientów, w tym m.in. fundacji, stowarzyszeń, wspólnot mieszkaniowych, klubów sportowych, związków wyznaniowych, kół gospodyń wiejskich.
Znajomość obowiązujących regulacji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT).

Wymagania

Oferujemy

zdolności analityczne,
zaangażowanie, dokładność i umiejętność dobrej organizacji pracy,
umiejętność ustalania priorytetów,
sumienność,
umiejętność pracy pod presją,
wysoka dbałość o szczegóły, dokładność i umiejętność pracy z dokumentacją.
samodzielność oraz zdolność kompleksowego myślenia,
utrzymywanie wysokiej jakości dokumentacji zgodnej ze standardami audytowymi i
wewnętrznymi procedurami

Źródło: 7n/Praca

Aplikuj

Podobne oferty pracy

Administratorem danych osobowych jest 7N Sp. z o.o. 50-086 Wrocław suchej 3, NIP: 5862147229. Moje dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji przez Administratora. Wiem, że przysługują mi następujące prawa: prawo żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, znajduje się w Polityce Prywatności Administratora.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 7N Sp. z o.o. 50-086 Wrocław suchej 3, NIP: 5862147229 zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby bieżącej rekrutacji. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana. Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana.